中炬高新: 中炬高新关联交易的公告

来源：证券之星
时间：2023-08-27 18:07:35

证券代码：600872 证券简称：中炬高新公告编号：2023-070 号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关联交易公告

(资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易概述：阳江恒茂包装制品有限公司（以下简称：恒茂公司）为中

炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）下

属子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：美味鲜公司）的供应

商之一，主要供应纸箱、胶罐等包装物，合作关系始于 2013 年。因 2023

年 7 月 28 日公司间接股东中山火炬公有资产经营集团有限公司

（以下简称：

公资集团）对其进行并购并取得控股权，恒茂公司为公资集团全资子公司。

恒茂公司与美味鲜公司后续交易行为构成关联交易。

预计 2023 年 8 月至 12 月美味鲜公司与恒茂公司的关联原材料采购、

关联物业租赁等金额将不超过 1,800 万元。

●是否需要提交股东大会审议：否。

一、关联交易概述

恒茂公司为美味鲜公司及其子公司的供应商之一，主要供应纸箱、胶

罐等包装物，因 2023 年 7 月 28 日公资集团对其进行并购并取得相关股权，

现恒茂公司为公资集团全资子公司，与公司存在关联关系。

因美味鲜公司生产所需，在价格符合公司要求且价格公允的前提下，

美味鲜公司将向恒茂公司采购包装物，预计 2023 年 8 月至 12 月将发生关

联采购 1,400 万元（其中纸箱约 500 万元，胶罐约 900 万元）。

另，美味鲜公司控股子公司广东厨邦食品有限公司于 2020 年 7 月 15

日与恒茂公司签订了《厂房租赁合同》，以自有厂房物业向恒茂公司出租，

租赁期限为 2020 年 7 月 15 日至 2029 年 7 月 15 日，当前租金为 19.5 元/平

证券代码：600872 证券简称：中炬高新公告编号：2023-070 号

方米/月，租金计算面积为 18,657.72 平方米。2023 年 8 月至 12 月预计将产

生 200 万元关联租金收入。

上述关联交易事项于 2023 年 8 月 25 日公司召开的第十届董事会第十

六次会议审议通过，同意公司与恒茂公司在 2023 年 8 月至 12 月关联采购

及关联厂房租赁，合计金额不超过 1800 万元。

本议案董事会审议通过后即可实施。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

恒茂公司为公司下属子公司美味鲜公司的供应商之一，主要供应纸箱、

胶罐等包装物。因 2023 年 7 月 28 日公资集团对其进行并购并取得相关股

权，现恒茂公司成为公资集团全资子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，公资

集团、火炬集团合计持有公司股权比例为 13.45%，根据《上海证券交易所

股票上市规则》等监管规则的规定，公司与恒茂公司构成关联关系。

（二）关联人基本情况

（1）阳江恒茂包装制品有限公司

统一社会信用代码：91441700062151226Q

注册地址：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园中炬大道 11 号

法定代表人：王春生

注册资本：1,122.4582 万人民币

成立日期： 2013-03-21

经营范围：研发、生产、加工、销售：塑料制品、包装制品；纸制品

加工服务及包装装潢印刷品印刷；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行

政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动)。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础，且原则

上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害

另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

证券代码：600872 证券简称：中炬高新公告编号：2023-070 号

恒茂公司与公司距离较近，有良好合作基础，未来有良好的发展空间，

经公司重新对恒茂公司纸箱、胶罐生产现场进行评审，评审结果均符合供

应公司的要求。与恒茂公司保持合作关系有利于公司经营发展需要。

四、该关联交易应当履行的审议程序

本议案已经过公司独立董事事前认可及发表独立意见。认为：

公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允，

且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性，相关采购

程序符合公司相关制度规定，属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会

产生较大影响。

董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，相关决策符合公

司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情

形，未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意本次关联交易的议

案。

公司第十届董事会第十六次会议关联董事余健华先生、林颖女士、万

鹤群女士、梁大衡先生、刘戈锐先生回避表决，非关联董事以 3 票同意，0

票反对，0 票弃权，表决结果审议通过了该项关联交易。

认可意见；

意见。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词：

技嘉主板大漏洞，你家主板竟然能自己装软件。。。

娱乐More

抚平准大学生开学焦虑，马上消费直播支招

中炬高新: 中炬高新关联交易的公告

技嘉主板大漏洞，你家主板竟然能自己装软件。。。

2019武汉时装周闭幕式暨颁奖典礼在江汉经济开发区红T时尚创意街区盛大举行

边风炜：此时能增长企业都有可贵之处

重疾险缴费20年还是30年好呢？每年要交多少钱呢？

牛！投篮命中率100%！乔帅最看不上的球员！张镇麟扣翻NBA首轮秀

场内ETF资金动态：数据资源入表政策释放运营商数据要素价值，电信ETF上涨

娱乐More

中炬高新: 中炬高新关联交易的公告

精彩推送

相关推荐

热门资讯

资讯播报