中炬高新: 中炬高新关联交易的公告

  • 来源:证券之星
  • 时间:2023-08-27 18:07:35

证券代码:600872       证券简称:中炬高新            公告编号:2023-070 号

        中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

                    关联交易公告


(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

   ●交易概述:阳江恒茂包装制品有限公司(以下简称:恒茂公司)为中

炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:中炬高新、公司)下

属子公司广东美味鲜调味食品有限公司(以下简称:美味鲜公司)的供应

商之一,主要供应纸箱、胶罐等包装物,合作关系始于 2013 年。因 2023

年 7 月 28 日公司间接股东中山火炬公有资产经营集团有限公司

                               (以下简称:

公资集团)对其进行并购并取得控股权,恒茂公司为公资集团全资子公司。

恒茂公司与美味鲜公司后续交易行为构成关联交易。

   预计 2023 年 8 月至 12 月美味鲜公司与恒茂公司的关联原材料采购、

关联物业租赁等金额将不超过 1,800 万元。

   ●是否需要提交股东大会审议:否。

   一、关联交易概述

   恒茂公司为美味鲜公司及其子公司的供应商之一,主要供应纸箱、胶

罐等包装物,因 2023 年 7 月 28 日公资集团对其进行并购并取得相关股权,

现恒茂公司为公资集团全资子公司,与公司存在关联关系。

   因美味鲜公司生产所需,在价格符合公司要求且价格公允的前提下,

美味鲜公司将向恒茂公司采购包装物,预计 2023 年 8 月至 12 月将发生关

联采购 1,400 万元(其中纸箱约 500 万元,胶罐约 900 万元)。

   另,美味鲜公司控股子公司广东厨邦食品有限公司于 2020 年 7 月 15

日与恒茂公司签订了《厂房租赁合同》,以自有厂房物业向恒茂公司出租,

租赁期限为 2020 年 7 月 15 日至 2029 年 7 月 15 日,当前租金为 19.5 元/平

证券代码:600872      证券简称:中炬高新         公告编号:2023-070 号

方米/月,租金计算面积为 18,657.72 平方米。2023 年 8 月至 12 月预计将产

生 200 万元关联租金收入。

   上述关联交易事项于 2023 年 8 月 25 日公司召开的第十届董事会第十

六次会议审议通过,同意公司与恒茂公司在 2023 年 8 月至 12 月关联采购

及关联厂房租赁,合计金额不超过 1800 万元。

   本议案董事会审议通过后即可实施。

   二、关联方基本情况

   (一)关联方关系介绍

  恒茂公司为公司下属子公司美味鲜公司的供应商之一,主要供应纸箱、

胶罐等包装物。因 2023 年 7 月 28 日公资集团对其进行并购并取得相关股

权,现恒茂公司成为公资集团全资子公司,截至 2023 年 6 月 30 日,公资

集团、火炬集团合计持有公司股权比例为 13.45%,根据《上海证券交易所

股票上市规则》等监管规则的规定,公司与恒茂公司构成关联关系。

  (二)关联人基本情况

   (1)阳江恒茂包装制品有限公司

   统一社会信用代码:91441700062151226Q

   注册地址:阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园中炬大道 11 号

   法定代表人: 王春生

   注册资本:1,122.4582 万人民币

   成立日期: 2013-03-21

   经营范围:研发、生产、加工、销售:塑料制品、包装制品;纸制品

加工服务及包装装潢印刷品印刷;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行

政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)。

   三、关联交易目的和对上市公司的影响

   关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格基础,且原则

上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害

另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

证券代码:600872   证券简称:中炬高新       公告编号:2023-070 号

   恒茂公司与公司距离较近,有良好合作基础,未来有良好的发展空间,

经公司重新对恒茂公司纸箱、胶罐生产现场进行评审,评审结果均符合供

应公司的要求。与恒茂公司保持合作关系有利于公司经营发展需要。

   四、该关联交易应当履行的审议程序

   本议案已经过公司独立董事事前认可及发表独立意见。认为:

   公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业行为,交易定价公允,

且关联交易金额占公司营业收入比重较小,不影响公司独立性,相关采购

程序符合公司相关制度规定,属于正常的经营行为,对公司经营业绩不会

产生较大影响。

   董事会审议该关联交易议案时,关联董事回避表决,相关决策符合公

司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在违规的情

形,未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意本次关联交易的议

案。

   公司第十届董事会第十六次会议关联董事余健华先生、林颖女士、万

鹤群女士、梁大衡先生、刘戈锐先生回避表决,非关联董事以 3 票同意,0

票反对,0 票弃权,表决结果审议通过了该项关联交易。

认可意见;

意见。

     特此公告

              中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

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