欣贺股份: 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

来源：证券之星
时间：2023-08-08 19:25:06

欣贺股份有限公司独立董事

(资料图片)

关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欣贺股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，认真审阅了相关资料，就

公司第四届董事会第三十二次会议相关议案和事项发表如下独立意见：

一、关于补选董事的独立意见

经审查董事候选人的教育背景、个人履历等相关资料，我们认为其任职资格符合拟

任职务的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，

不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚

的情况。本次董事候选人的提名和审议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序

合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意提名陈国汉先生担任公司董事，并同意将该议案提交股东大会

审议。

欣贺股份有限公司独立董事

梁晨、陈友梅、吴锦凤

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