全球微头条丨渤海银行成都金阳支行成功堵截一起网络虚假投资诈骗案件

来源：人民融媒体
时间：2023-04-24 13:23:19

(资料图片仅供参考)

客户送来锦旗。渤海银行成都分行供图

近日，渤海银行成都金阳支行成功堵截一起网络投资诈骗案件，为客户挽回近13万元资金损失，客户制作锦旗送至该行，锦旗上“主动履责止付挽损全力以赴任劳任怨”的大字，表达了客户对该行员工积极主动履行职责和敏锐专业的职业素养的衷心感谢。

4月19日9时，一位老年客户来到渤海银行成都金阳支行营业大厅，要求厅堂工作人员从自己账户内转10万元至“某县意隆机构设备有限公司”进行投资，经办人员出于职业警觉，便询问客户有关投资的相关情况。客户表示自己平时有炒股习惯，某天无意中在网上刷到一篇关于炒股的文章并进入文章发布的炒股QQ群后发现，群里的人按照“股票分析师”的推荐都赚到了钱，便根据“股票分析师”推荐的股票一周内陆续投入7万多元到指定的某建筑工程公司、某商贸有限公司等公司账户，说是公司收到资金后，会转入到一个“中金汇通”的app投资平台进行投资炒股。该行工作人员敏锐的意识到这很像典型的网络诈骗手段，便立即向营运经理报告。营运经理了解情况后，立即提示客户很可能落入了网络诈骗陷阱，让客户别急着转账，同时暂停了客户的转账业务。

为进一步了解客户网络投资相关情况，该行营运经理和厅堂工作人员通过拨打中金公司客服电话和上网查询相关信息，查询收集到相关佐证资料后展示给客户看并明确告知，客户参与的炒股投资是一起典型的网络诈骗，不法分子专门利用老年人防诈意识不强，引诱老年人将资金转到他们推荐的投资平台炒股，最终诈骗资金。针对客户半信半疑的态度并征得客户同意后，工作人员引导客户申请转回投资资金。近2小时的反复申请周旋下，对方退回客户3万多元投资资金，坚持不退回剩余的4万元并明确提出，需缴纳5万元的席位费，否则提现无法成功。银行工作人员立即陪同客户到就近派出所报案，经派出所民警分析判定，这是一起典型的网络诈骗，并根据客户相关情况登记立案。此时，客户最终相信自己上当受骗，落入了犯罪分子设置的网络诈骗圈套。面对银行工作人员热心负责的服务和专业有效的防诈骗提示，及时止住自己划转资金并挽回资金损失的行为十分感动，长时间地连声道谢。（张罗）

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